Søg | bibliotek.dk

Abonnér på Search feed

Afgræns din søgning

Søgeresultat

Om stråmandsvirksomhed, konkurskarantæne og hvidvaskunderretning (dansk)

Michael Bo Hansen

I: Revision & regnskabsvæsen, 2024, nr. 1

Risikovurdering af et kundeforhold: hvad, hvordan og hvorfor? (dansk)

Oliver Ghorbani

I: Danske revisorer, Årg. 50, nr. 1 (2024)

Nordea ignorerede bimlende alarmer om mulig hvidvask (dansk)

Briterne vil lukke Londongrad - men lovgivningen er fuld af smuthuller (dansk)

Bibi Christensen

I: Berlingske tidende, 2024-02-17

Eksperter undrer sig over manglede dom i hvidvasksag mod Nordea (dansk)

Lyssky russere og korrupte regimer: Nordea risikerer kæmpebøde i sag om hvidvask (dansk)

Nordea havde partnere i "meget ustabile" lande. Alarmerende, mente Finanstilsynet (dansk)

Hvidvask-ekspert: Nordeas fravalg af kontrolsystem er "nærmest vanvittigt" (dansk)

Mørklagt Nordeaefterforskning vækker vrede hos politikere (dansk)

Risikovurdering efter hvidvasklovens § 7 (dansk)

Nanna Schaufuss

I: Advokaten, Årg. 103, nr. 1 (2024)