Nørrebro Bibliotek. Foto: Ida Acs
663 hits

Næste >
Abonnér på Search feed
svg-view-list Liste svg-view-details Detaljer
Afgræns din søgning

Afgræns din søgning

Søgeresultat

Om stråmandsvirksomhed, konkurskarantæne og hvidvaskunderretning (dansk)

Michael Bo Hansen

I: Revision & regnskabsvæsen, 2024, nr. 1
  1. Artikel
Vælg og bestil

Risikovurdering af et kundeforhold: hvad, hvordan og hvorfor? (dansk)

Oliver Ghorbani

I: Danske revisorer, Årg. 50, nr. 1 (2024)
  1. Artikel
Vælg og bestil

Risikovurdering efter hvidvasklovens § 7 (dansk)

Nanna Schaufuss

I: Advokaten, Årg. 103, nr. 1 (2024)
  1. Artikel
  2. E-materiale
Vælg og bestil

Chefer i hvidvaskbank blev systematisk overvåget af Vladimir Putins agenter (dansk)

Michael Lund

I: Berlingske tidende, 2024-05-03
  1. Artikel
  2. E-materiale
Vælg og bestil

Kom med til de kriminelles Disneyland (dansk)

  1. Artikel
  2. E-materiale
Vælg og bestil

Efter næsten otte år kan efterforskning af hvidvask i Nordea snart være slut (dansk)

  1. Artikel
  2. E-materiale
Vælg og bestil

Briterne vil lukke Londongrad - men lovgivningen er fuld af smuthuller (dansk)

Bibi Christensen

I: Berlingske tidende, 2024-02-17
  1. Artikel
  2. E-materiale
Vælg og bestil

Dømt i hvidvasksag stod bag 26 mia. kroner gennem skuffeselskaber (dansk)

  1. Artikel
  2. E-materiale
Vælg og bestil

Eksperter undrer sig over manglede dom i hvidvasksag mod Nordea (dansk)

  1. Artikel
  2. E-materiale
Vælg og bestil

Mørklagt Nordeaefterforskning vækker vrede hos politikere (dansk)

  1. Artikel
  2. E-materiale
Vælg og bestil
Næste >